Alle Informationen zu:

Name	Chequers Residents Association (Scunthorpe) Limited
Adresse	50-54 Oswald Road Scunthorpe DN15 7PQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01297662 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Booth, Marion Scunthorpe, North Lincolnshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2023 Geburtsdatum: 02.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Finnigan, Jacqueline Ann Scunthorpe, North Lincolnshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2023 Geburtsdatum: 11.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Finnigan, Jacqueline Ann Scunthorpe, North Lincolnshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2023 Rolle: Secretary

Smith, Brian Geoffrey Scunthorpe, North Lincolnshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2023 Geburtsdatum: 05.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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