| Name |
Utoys Limited |
| Adresse |
82 James Carter Road
Unit A, Mildenhall Industrial Estate
Mildenhall
IP28 7DE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12042192 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Halkovskis, Sergejs
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.06.2019
Geburtsdatum: 06.1990
Art der KontrolleSignificant influence or control
Halkovska, Nadiia
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.09.2019
Löschung: 25.01.2022
Geburtsdatum: 04.1993
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Halkovskis, Sergejs
St. Helens, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.06.2019
Geburtsdatum: 06.1990
Beschäftigung: Warehouse Operative
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Latvian