Alle Informationen zu:

Name	The Process Experts LTD
Adresse	Tanner Business Centre Waterside Mill Chew Valley Road Oldham OL3 7NH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10322415 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Morgan, Edmund Robert Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2016 Geburtsdatum: 12.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Woon, Ee Leen Status: Inaktiv Eintragung: 10.08.2016 Löschung: 12.05.2023 Geburtsdatum: 10.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Morgan, Edmund Robert Stalybridge, England Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2016 Geburtsdatum: 12.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Allen, Lyndsey Chew Valley Road, Oldham, England Status: Inaktiv Eintragung: 12.05.2023 Löschung: 14.09.2023 Geburtsdatum: 06.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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