| Name |
N.M. 1974 Properties LTD |
| Adresse |
Arthur G Mead Ltd 4th Floor, Fitzrovia House
153-157 Cleveland Street
London
W1T 6QW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15317752 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 29. November 2023
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Abu Mezier, Nabel
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.11.2023
Geburtsdatum: 07.1974
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmVoting rights 25 to 50 percent as firm
GB
N.M 1974 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.11.2023
Companies House Nummer: 07524420
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Wehbe, Miray
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.03.2024
Geburtsdatum: 04.1989
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmVoting rights 25 to 50 percent as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Abu Mezier, Nabel Abdelmushen Husni
153-157 Cleveland Street, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.11.2023
Beschäftigung: Dentist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Wehbe, Miray
153-157 Cleveland Street, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.11.2023
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Lebanese