Alle Informationen zu:

Name	Europe Trade and Consulting LTD
Adresse	167-169 Great Portland Street Fifth Floor London W1W 5PF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13660505 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Vaneev, Oleksandr Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2023 Geburtsdatum: 08.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Pantsevich, Volha Status: Inaktiv Eintragung: 04.10.2021 Löschung: 17.10.2023 Geburtsdatum: 02.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Pantsevich, Volha Fifth Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2021 Geburtsdatum: 02.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belarus Nationalität: Belarusian

Vaneev, Oleksandr, Mr. Fifth Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian

Pantsevich, Volha, Ms. Fifth Floor, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 04.10.2021 Löschung: 17.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belarus Nationalität: Belarusian

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