Alle Informationen zu:

Name	MAP Trading Limited
Adresse	2 Abbey Road Park Royal London NW10 7BW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01826942 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	10611 - Mahl- und Schälmühlen 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Bestway Wholesale Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2021 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Bestway Uk Holdco Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.04.2021 Companies House Nummer: 09106288 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Bestway Wholesale Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 26.04.2021 Löschung: 28.07.2021 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Choudrey, Zameer Mohammed Park Royal, London Status: Aktiv Eintragung: 07.01.1993 Geburtsdatum: 03.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,Pakistani

Pervez, Dawood Park Royal, London Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2004 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Company Director / Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pervez, Dawood Park Royal, London Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2004 Beschäftigung: Company Director / Solicitor Rolle: Secretary Nationalität: British

Pervez, Rizwan Park Royal, London Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2001 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,Pakistani

Sheikh, Mohammed Younus Park Royal, London Status: Aktiv Eintragung: 07.01.1993 Geburtsdatum: 07.1946 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

MAP Trading Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (5)