Alle Informationen zu:

Name	Sparkle Laboratories LTD
Adresse	Unit 4 Carlton Court Brown Lane West Leeds LS12 6LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09238104 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. September 2014
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2020
Branche (ÖNACE)	86230 - Zahnarztpraxen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Mohammed, Mustafa Tariq Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1969 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Mohammed, Mustafa Tariq Brown Lane West, Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2014 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mustafa, Safia Brown Lane West, Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2014 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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