Alle Informationen zu:

Name	Supanames Limited
Adresse	5th Floor, The Shipping Building Old Vinyl Factory 252 - 254 Blyth Road Hayes UB3 1HA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04365792 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Supanetwork Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Host Europe Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05306504 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (6)

Quelle: Companies House

Daddario, Nicholas Anthony Tempe, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2021 Beschäftigung: Chief Accounting Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Daddario, Nick Tempe, Az, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2021 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Chief Accounting Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Dubens, Peter Adam Daiches 8th Floor 25 St Jamess Street, London Status: Inaktiv Eintragung: 17.07.2006 Löschung: 28.10.2010 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: British

Joseph, Mark William 25 St. James'S Street, London Status: Inaktiv Eintragung: 31.12.2008 Löschung: 28.10.2010 Beschäftigung: Financier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lau, Michele Tempe, United States Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2021 Löschung: 17.11.2023 Geburtsdatum: 07.1975 Beschäftigung: Chief Legal Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Shutler, James Leslie 252 - 254 Blyth Road, Hayes, England Status: Inaktiv Eintragung: 14.01.2014 Löschung: 07.12.2017 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Supanames Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (6)