Alle Informationen zu:

Name	UTM Tools & Machines Limited
Adresse	58 Station Road Suite B, 11 Churchill Court North Harrow HA2 7SA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07818693 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Oktober 2011
Branche (ÖNACE)	46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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GB Neocorp Experts L.P. Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2017 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Fynel Limited, Kitieos Street Office 3, Nicosia, Cyprus Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2011 Rolle: Director

Lee, Juchun 1816, Singil 7 Dong Yeongdeungpo-Ku, Seoul, South Korea Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2012 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Korea Nationalität: South Korean

Starwell International Ltd., Government Road, Charlestown, Kn Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2011 Rolle: Secretary

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