Alle Informationen zu:

Name	The Verification Research Training and Information Centre (Vertic)
Adresse	The Green House 244-254 Cambridge Heath Road London E2 9DA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03616935 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Greene, Owen Cononley, Keighley, North Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2001 Geburtsdatum: 11.1954 Beschäftigung: Academic Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rockwood, Laura London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2015 Geburtsdatum: 11.1951 Beschäftigung: Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Austria Nationalität: American

Sims, Nicholas Alan Chesham, Buckinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2004 Geburtsdatum: 06.1945 Beschäftigung: University Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tabassi, Lisa London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2015 Geburtsdatum: 07.1954 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Walker, John Wilton, Salisbury, England Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2020 Geburtsdatum: 05.1960 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Burge, Richard David Arthur London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 06.09.2019 Löschung: 25.01.2023 Geburtsdatum: 04.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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