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Alle Informationen zu:

Name	Cleves Court (Epsom) Management Limited
Adresse	1st Floor, 126 High Street Epsom KT19 8BT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03535369 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Darby, Clive Richard Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Lodge, Debra Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Prendergast, Ciaran Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hunt, Peter Colin Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.08.2019 Geburtsdatum: 11.1949 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Newby, David Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.05.2018 Geburtsdatum: 07.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (6)

Quelle: Companies House

Darby, Clive Richard Epsom, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2003 Geburtsdatum: 10.1950 Beschäftigung: Builder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

In Block Management Ltd, Epsom, England Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Rolle: Secretary

Lodge, Debra Epsom, England Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2013 Geburtsdatum: 01.1966 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pittman, Alana Ewell, Epsom, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2015 Rolle: Secretary

Prendergast, Ciaran Epsom, England Status: Aktiv Eintragung: 26.03.1998 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tan, Guay Goh Epsom, England Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2020 Geburtsdatum: 03.1952 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British