Alle Informationen zu:

Name	Enfineo LTD
Adresse	3rd Floor Waverley House 7-12 Noel Street London W1F 8GQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15041709 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lepoutre, Didier Raymond Joseph Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Geburtsdatum: 07.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Luca, Alin George George Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Geburtsdatum: 07.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Lepoutre, Didier Raymond Joseph 7-12 Noel Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2024 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Romania Nationalität: Belgian

Luca, Alin George 7-12 Noel Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Geburtsdatum: 07.1988 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Romania Nationalität: Romanian

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