Alle Informationen zu:

Name	Gilbert REC LTD.
Adresse	Black Sea House 72 Wilson Street London EC2A 2DH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10736695 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften 78109 - Vermittlung von Arbeitskräften
FB Status	active
Vorherige Namen	Hojona Holdings Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Ipe Ventures Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2018 Companies House Nummer: 10571215 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Boyce, Simon Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 05.01.2021 Löschung: 09.06.2023 Geburtsdatum: 04.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Iman, Muhammed Adnan Status: Inaktiv Eintragung: 24.04.2017 Löschung: 20.09.2018 Geburtsdatum: 02.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ipe Ventures Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2018 Rolle: Director

Mondol, Mohammed Fazlul Karim Takeley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rahman, Enam Ur London, England Status: Inaktiv Eintragung: 09.06.2023 Löschung: 01.12.2023 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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