| Name |
Rafer Industry and Trade CO., LTD |
| Adresse |
53 Whateleys Drive
Kenilworth
CV8 2GY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09792218 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Wang, Yun
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.08.2016
Geburtsdatum: 10.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (3)
Quelle: Companies House
GB
Hk Deqin Group Limited
09792218 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.08.2017
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 10788340
Hk Deqin Group Limited,
291 Brighton Road, South Croydon, United Kingdom, CR2 6EQ
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.08.2017
Rolle: Secretary
Wang, Yun
Cardiff
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.09.2015
Geburtsdatum: 10.1990
Beschäftigung: Merchant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese