Alle Informationen zu:

Name	Bright-Tech Investments Group Limited
Adresse	Unit 9 Euro Business Park Estate Road Newhaven BN9 0DQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10550935 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Pybus, Denise Ann Status: Inaktiv Eintragung: 06.01.2017 Löschung: 17.04.2019 Geburtsdatum: 11.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Pybus, Neale Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 06.01.2017 Löschung: 17.04.2019 Geburtsdatum: 10.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Skinner, Anthony Paul Status: Inaktiv Eintragung: 06.01.2017 Löschung: 17.04.2019 Geburtsdatum: 03.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Folio, Stefano Estate Road, Newhaven, East Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2019 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Folio, Alessandro Estate Road, Newhaven, England Status: Inaktiv Eintragung: 17.04.2019 Löschung: 03.10.2024 Geburtsdatum: 01.1971 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

WSM Industries Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2017 Companies House Nummer: 03153237 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Downs Cottage Holiday Lets Limited Status: Inaktiv Eintragung: 08.02.2017 Löschung: 02.04.2018 Companies House Nummer: 10607537 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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