Alle Informationen zu:

Name	Transportation Data Surveys Group Limited
Adresse	Haseley Office Centre Firs Lane Haseley Warwick CV35 7LS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15033388 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	73200 - Markt- und Meinungsforschung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Jones, Rhodri Wyn Haseley, Warwick, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2023 Geburtsdatum: 02.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Murray, Paul Haseley, Warwick, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2023 Geburtsdatum: 04.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

O'Regan, Mark Gerard Haseley, Warwick, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2023 Geburtsdatum: 05.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

O'Regan, Sean Haseley, Warwick, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2023 Geburtsdatum: 11.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

O'Regan, Simon Haseley, Warwick, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2023 Geburtsdatum: 06.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rohwer, Peter Haseley, Warwick, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2023 Geburtsdatum: 09.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: South African

Seinen, Olaf Gerhardus Haseley, Warwick, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2023 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

Wilson-Pulley, Damien Haseley, Warwick, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2023 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Transportation Data Surveys Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2023 Companies House Nummer: 06351416 Art der Kontrolle

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