Alle Informationen zu:

Name	Shipley Associates Limited
Adresse	1 Kings Avenue Winchmore Hill London N21 3NA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09638002 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. Juni 2015
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Shipley, Mahinder Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2017 Geburtsdatum: 10.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Shipley, Paul William Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2017 Geburtsdatum: 11.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Shipley, Mahinder Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2017 Löschung: 06.04.2017 Geburtsdatum: 10.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Shipley, Paul William Pinner, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2015 Geburtsdatum: 11.1953 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Shipley Associates Limited

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