Alle Informationen zu:

Name	Sangha Estates Limited
Adresse	Estate Office Stag Industrial Estate Oxford Street Bilston WV14 7HZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03566359 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Sangha, Kiranyavraj Singh Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2020 Geburtsdatum: 10.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sangha, Rajvinder Singh Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.01.2020 Geburtsdatum: 09.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Singh, Yadvinder Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.01.2020 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Sangha, Rajvinder Singh Stag Industrial Estate, Oxford Street Bilston, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2006 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sangha, Rajvinder Singh Stag Industrial Estate, Oxford Street Bilston, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2004 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Yadvinder Stag Industrial Estate, Oxford Street Bilston, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2000 Geburtsdatum: 01.1961 Beschäftigung: Property Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

East India Trading CO 1998 LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03688313 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB LGR Estates Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02661958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Moneycom UK Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03487649 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Sangha & Gill Trading Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02648482 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Speed 2888 LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02749803 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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