| Name |
Agro Organic UK LTD |
| Adresse |
Flat 14 Trinity Tower
28 Quadrant Walk
London
E14 9JW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12793644 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. August 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46460 - Großhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Erzeugnissen
46610 - Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen, und Geräten
46750 - Großhandel mit chemischen Erzeugnissen
86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ivanov, Ivan Dimitrov
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.08.2020
Geburtsdatum: 10.1987
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Slizeviciute Mahfoud, Gabriele
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.08.2020
Geburtsdatum: 12.1992
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ivanov, Ivan Dimitrov
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.08.2020
Geburtsdatum: 10.1987
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Bulgarian
Slizeviciute Mahfoud, Gabriele
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.08.2020
Geburtsdatum: 12.1992
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Lithuanian