Alle Informationen zu:

Name	Make A Difference ( SRI Lanka ) LTD
Adresse	Airivo Suite 201 69-75 Boston Manor Road Brentford TW8 9JJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07586350 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Chandramoorthy, Laleesh London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2022 Geburtsdatum: 10.1988 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Krishnamoorthy, Chelliah Woodford Green, England Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2023 Beschäftigung: Retired Chartered Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mahalingasivam, Veerasingam Pinner, England Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2023 Beschäftigung: Chartered Structural Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Muthukumar, Ratnaswamy 69-75 Boston Manor Road, Brentford, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2011 Geburtsdatum: 12.1950 Beschäftigung: Civil Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nadanakumaran, Karthigaayini Cheam, Sutton, England Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2022 Geburtsdatum: 08.1993 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rajan, Shamini New Malden, England Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2023 Geburtsdatum: 06.1993 Beschäftigung: Inclusion Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thevarajah, Elayathamby Pinner, England Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2023 Beschäftigung: Retired Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thiruparan, Thuraisinggam London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2022 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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