Alle Informationen zu:

Name	Moya Payroll Solutions (UK) LTD
Adresse	Haslers Old Station Road Loughton IG10 4PL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06001702 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. November 2006
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	7487 - Other business activities
Vorherige Namen	Nickledime LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Savin, Andrew Yardley, Birmingham, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2006 Geburtsdatum: 10.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: British

Scragg, Thomas Hockley Heath, Solihull, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2008 Geburtsdatum: 06.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: British

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