Alle Informationen zu:

Name	Denham Group Holdings Limited
Adresse	1 Wexford Way Bury St Edmunds IP32 6FN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11083985 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. November 2017
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Denham, Joseph Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2017 Geburtsdatum: 05.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Denham, Jack Paul Bury St Edmunds, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2018 Geburtsdatum: 05.1990 Beschäftigung: Criminologist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Denham, Joseph Bury St. Edmunds, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2017 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Denham, Lesley Joyce Bury St. Edmunds, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2017 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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