| Name |
Natalie Goldstein LTD |
| Adresse |
Forum House, 1st Floor
15-18 Lime Street
London
EC3M 7AN
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11676960 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 14. November 2018
|
| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2020
|
| Branche (ÖNACE) | 70210 - Public-Relations-Beratung
74202 - Fotografie und Fotolabors
74209 - Fotografie und Fotolabors
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Kirschel, Davar Ethan
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.11.2018
Geburtsdatum: 08.2000
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Kirschel, Natalie Suzanne
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.11.2018
Geburtsdatum: 06.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kirschel, Davar Ethan
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.11.2018
Geburtsdatum: 08.2000
Beschäftigung: Student
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Kirschel, Natalie Suzanne
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.11.2018
Geburtsdatum: 06.1974
Beschäftigung: Photographer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British