Alle Informationen zu:

Name	Indra Mohamed Foundation LTD
Adresse	14 Alexandria Rd West Ealing London W13 0NR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11703262 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
Branche (ÖNACE)	85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Abdulahi, Ahmed Hassan Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2023 Geburtsdatum: 05.1972 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Dima, Hussein Ali Status: Inaktiv Eintragung: 29.11.2018 Löschung: 07.02.2023 Geburtsdatum: 12.1963 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Mohamed, Yussuf Status: Inaktiv Eintragung: 17.12.2018 Löschung: 01.05.2023 Geburtsdatum: 01.1946 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Abdulahi, Ahmed Hassan London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2018 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dima, Hussein Ali London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2024 Rolle: Secretary

Mohamed, Yussuf London, England Status: Inaktiv Eintragung: 05.02.2024 Löschung: 01.05.2023 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Indra Mohamed Foundation LTD

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