Alle Informationen zu:

Name	Davies Edwards Limited
Adresse	Unit 9 Thornton Industrial Trading Estate Milford Haven SA73 2RX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07434755 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Edwards, Robert Leighton Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2016 Geburtsdatum: 07.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Davies, Christopher John Status: Inaktiv Eintragung: 09.11.2016 Löschung: 10.11.2020 Geburtsdatum: 10.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Davies, Jennifer Lynne Status: Inaktiv Eintragung: 09.11.2016 Löschung: 10.11.2020 Geburtsdatum: 10.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Edwards, Diane Isobel Status: Inaktiv Eintragung: 09.11.2016 Löschung: 10.11.2020 Geburtsdatum: 02.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Edwards, Diane Isobel Milford Haven, Dyfed, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2010 Geburtsdatum: 02.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Edwards, Robert Leighton Milford Haven, Dyfed, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2010 Geburtsdatum: 07.1948 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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