Alle Informationen zu:

Name	AMF Investments Limited
Adresse	66 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09215781 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
Vorherige Namen	Tyrolese (786) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Egli, Martin Peter Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 15.01.2018 Geburtsdatum: 10.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cherevkova, Ilona 8002 Zurich, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2021 Geburtsdatum: 10.1990 Beschäftigung: Senior Trust Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Kurt, Dominik Mattias 8002 Zurich, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2021 Geburtsdatum: 04.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Spwm Management Ltd, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2014 Rolle: Director

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