Alle Informationen zu:

Name	Warwick Investment Networks Limited
Adresse	4 Fern Gardens London Road Bracknell RG12 9FR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12537295 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Quelle: Companies House

Dhariwal, Avninder Singh Greenford, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2020 Geburtsdatum: 12.1960 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhariwal, Janita Kaur Greenford, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2020 Geburtsdatum: 11.1993 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhariwal, Manjovan Greenford, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2020 Rolle: Secretary

Dhariwal, Manjovan Singh Greenford, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2020 Geburtsdatum: 07.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Avsmile Properties LTD Status: Inaktiv Eintragung: 25.06.2020 Löschung: 20.10.2020 Companies House Nummer: 12515057 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Smile Dental LTD Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2020 Löschung: 01.10.2020 Companies House Nummer: 11795615 Art der Kontrolle