Alle Informationen zu:

Name	ISI Properties Limited
Adresse	54 Bridge Road Leicester LE5 3LA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11652753 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	31. Oktober 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Mirza, Samabanu Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2018 Geburtsdatum: 10.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mirza, Iqbal Beg Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2018 Löschung: 01.11.2018 Geburtsdatum: 01.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Motara, Ismail Abdul Samad Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2018 Löschung: 16.11.2018 Geburtsdatum: 01.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mirza, Iqbal Beg Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2018 Geburtsdatum: 01.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mirza, Samabanu Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2018 Geburtsdatum: 10.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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