| Name |
Oakdate LTD |
| Adresse |
82 King Street
Manchester
M2 4WQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
Oakdate Limited
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| Firmenbuch-Nummer |
07341872 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | small
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Bidco 4 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.04.2021
Companies House Nummer: 13244950
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Hughes, Clare
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 04.04.2021
Geburtsdatum: 08.1973
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Hughes, Richard Ian
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.04.2021
Löschung: 21.04.2021
Geburtsdatum: 05.1968
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hughes, Clare
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.03.2014
Geburtsdatum: 08.1973
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Hughes, Richard Ian
Manchester
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.10.2022
Geburtsdatum: 05.1968
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)