Alle Informationen zu:

Name	Shore Capital Limited
Adresse	Cassini House 57 St James's Street London SW1A 1LD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03841076 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Kaye, David Robert London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2009 Geburtsdatum: 11.1977 Beschäftigung: Barrister Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kaye, David Robert London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2010 Rolle: Secretary Nationalität: British

Kaye, Eliot Charles London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2012 Geburtsdatum: 10.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Teeger, Adam Henry London Status: Inaktiv Eintragung: 18.07.2002 Löschung: 03.11.2006 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Dawnay Shore G.P. Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04419062 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Puma Investment Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08210180 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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