Alle Informationen zu:

Name	Dolphin Properties & Investments LTD
Adresse	32 Norfolk Square London W2 1RS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10258954 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Moros, Alexia Katrin Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 02.08.2017 Geburtsdatum: 09.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Moros, Anastasios Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2018 Löschung: 20.08.2019 Geburtsdatum: 07.1958 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Moros, Anastasios Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 02.07.2017 Geburtsdatum: 07.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Moros, Dimitra Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 02.08.2017 Geburtsdatum: 12.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Officers (5)

Quelle: Companies House

Moros, Alexia Katrin London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 09.1988 Beschäftigung: Event Organiser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Moros, Anastasios London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 07.1954 Beschäftigung: Hotelier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Greek

Moros, Anastasios London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Rolle: Secretary

Moros, Dimitra London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 12.1958 Beschäftigung: Business Woman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moros, George Valentine London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2017 Geburtsdatum: 10.1991 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Dolphin Properties & Investments LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (5)