Alle Informationen zu:

Name	Harrogate789 Limited
Adresse	Flannagans Accountants 3A Evolution Wynyard Business Park Wynyard TS22 5TB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09595745 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Mai 2015
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Hepden, Simon William Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 05.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Moody, Nicholas John Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 05.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Silverback Development Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Companies House Nummer: 09260142 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Roberts, Frazer George Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 29.10.2021 Geburtsdatum: 08.1993 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hepden, Simon William Wynyard Business Park, Wynyard, England Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2015 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moody, Nicholas John Wynyard Business Park, Wynyard, England Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2015 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB WC (Harrogate) Management Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 14.08.2018 Löschung: 30.07.2021 Companies House Nummer: 10136047 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

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Harrogate789 Limited

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