| Name |
Golden Pocket Trading LTD. |
| Adresse |
52 Grosvenor Gardens Nwms Office 514, 5th Floor
Belgravia
London
SW1W 0AU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13811007 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. Dezember 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Kolla, Michal
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.12.2021
Geburtsdatum: 07.1995
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Sivak, Matej
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.12.2021
Geburtsdatum: 11.1992
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kolla, Michal
Velke Zaluzie, Slovakia
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.12.2021
Geburtsdatum: 07.1995
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Slovakia
Nationalität: Slovak
Sivak, Matej
Krizovany Nad Dudvahom, Slovakia
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.12.2021
Geburtsdatum: 11.1992
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Slovakia
Nationalität: Slovak