| Name |
Nehema UK Limited |
| Adresse |
4A Hanson Street
Glasgow
G31 2JW
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC614101 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 46110 - Handelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren
46130 - Handelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln
46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
46720 - Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug
|
| FB Status | active
|
| Vorherige Namen | Socomin UK Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Muharabu, Mobali
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.11.2018
Geburtsdatum: 03.1965
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Nwanna, Raluchi Emmanuel
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.11.2018
Geburtsdatum: 07.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Mobali, Muharabu
Glasgow, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.11.2018
Geburtsdatum: 03.1965
Beschäftigung: Mechanic
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Congolese (drc)
Nwanna, Raluchi Emmanuel
Glasgow, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.11.2018
Geburtsdatum: 07.1976
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
Nwanna, Raluchi Emmanuel
Glasgow, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.10.2021
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)