Alle Informationen zu:

Name	SH (2013) UK LTD
Adresse	2 Norman Road Thornton Heath Croydon CR7 7ED
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08399910 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	69202 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Azeem, Muhammad Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2023 Geburtsdatum: 09.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hussain, Safdar Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2021 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Caldararu, Florentina-Andreea Status: Inaktiv Eintragung: 10.12.2020 Löschung: 20.03.2021 Geburtsdatum: 04.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Hussain, Safdar Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2017 Löschung: 10.12.2020 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Azeem, Muhammad Thornton Heath, Croydon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2023 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Pakistani

Hussain, Safdar Thornton Heath, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.02.2023 Löschung: 15.09.2023 Geburtsdatum: 09.1975 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British Virgin Islander

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