Alle Informationen zu:

Name	Tremolo Holdco Limited
Adresse	Steward Building 12 Steward Street London E1 6FQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13106797 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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De Hemptinne, Rodolphe Francois Marie Fernand London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2021 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Belgian

Deanfield, Ben London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2021 Geburtsdatum: 05.1987 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ficheur, Benoit Pierre Henri London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2020 Geburtsdatum: 05.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Hull, Jonathan London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2021 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Leigh, David Bernard London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Maxey, Joshua James London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2021 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: German

Sellin, Cedric London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2021 Geburtsdatum: 11.1975 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Tahar, Emmanuel Robert London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2021 Geburtsdatum: 09.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

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GB Tremolo Midco Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2021 Companies House Nummer: 13107021 Art der Kontrolle

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