Alle Informationen zu:

Name	Goldman Sachs Bank Europe SE
Adresse	Marienturm Taunusanlage 9-10 Frankfurt Am Main
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC038326 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bock, Matthias Frankfurt Am Main, 60329, Germany Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2021 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Member Of The Executive Board Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Degn-Petersen, Thomas Frankfurt Am Main, 60329 Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2021 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Member Of The Executive Board Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: Danish

Fink, Wolfgang Frankfurt Am Main, 60329, Germany Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2021 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Chairman Of The Executive Boar Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German