| Name |
Rhos Launderette Limited |
| Adresse |
Commodore House, 51
Conway Road
Colwyn Bay
LL29 7AW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04479464 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 96010 - Wäscherei und chemische Reinigung
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Dineen, Andrew
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.07.2016
Geburtsdatum: 03.1963
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Dineen, Carol Diane
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.07.2016
Geburtsdatum: 12.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Dineen, Andrew
Bryn Pydew, Llandudno Junction, Gwynedd
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.07.2002
Geburtsdatum: 03.1963
Beschäftigung: Retailer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British
Dineen, Carol Diane
Colwyn Bay, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2016
Geburtsdatum: 12.1962
Beschäftigung: Various
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British