Alle Informationen zu:

Name	Pungu Mining Commodities LTD
Adresse	87 Gayton House Chiltern Road Bow London E3 4BY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15338580 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	9. Dezember 2023
Branche (ÖNACE)	07100 Mining of iron ores 07290 Mining of other non-ferrous metal ores 08910 Mining of chemical and fertilizer minerals 46720 - Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Siala, Aurelie Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2023 Geburtsdatum: 04.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (8)

Quelle: Companies House

Diongo Lowa, Ady Owen, Sir Kinshasa, Congo, The Democratic Republic Of The Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2023 Rolle: Secretary

Mwamba Banze, Credo, Sir Lubumbashi ( Haut Katanga ), Congo, The Democratic Republic Of The Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2023 Rolle: Secretary

Siala, Aurelie Luzala Bow, London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Congolese (drc)

Tambwe, Justin Yambuta, Sir Lubumbashi ( Haut Katanga ), Congo, The Democratic Republic Of The Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2023 Rolle: Secretary

Wa Zamani, Royaume Lexxus Buyinje Muntu, Sir Lubumbashi ( Haut Katanga ), Congo, The Democratic Republic Of The Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2023 Rolle: Secretary

Wasso, Jean Alphonse Bow, London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2023 Rolle: Secretary

Aka, Obed, Sir Kinshasa, Congo, The Democratic Republic Of The Status: Inaktiv Eintragung: 13.12.2023 Löschung: 06.02.2024 Rolle: Secretary

Ndeshi, Espoir David, Sir Lubumbashi ( Haut Katanga ), Congo, The Democratic Republic Of The Status: Inaktiv Eintragung: 13.12.2023 Löschung: 06.02.2024 Rolle: Secretary

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