| Name |
Union of Diplomatic Corps Envoys |
| Adresse |
111 New Union Street
Coventry
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12508055 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 10. März 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 74901 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
84120 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen
85520 - Kulturunterricht
94200 - Arbeitnehmervereinigungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Abdelmagid, Abuelhassan Mohammed
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.03.2020
Geburtsdatum: 08.1979
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Salama, Mohamed Karem Hosny Ibrahim
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.03.2020
Geburtsdatum: 02.1981
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Abdelmagid, Abuelhassan Mohammed
Coventry, England, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.03.2020
Geburtsdatum: 08.1979
Beschäftigung: Consul
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Egypt
Nationalität: Egyptian
Salama, Mohamed Karem Hosny Ibrahim
Coventry, England, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.03.2020
Geburtsdatum: 02.1981
Beschäftigung: Attache
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Egypt
Nationalität: Egyptian