Alle Informationen zu:

Name	Caribbean Electronic Payments LTD
Adresse	28 Medina Drive Stone Cross Pevensey BN24 5EY
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung USt-Registrierungs-Datum Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der USTIDSuche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet. Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.	18. Jänner 2017
Ende der Umsatzsteuer Registrierung USt-De-Registrierungs-Datum Das hier angezeigte Datum des Endes der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der USTIDSuche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet. Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-De-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als ungültig bei den Behörden aufgeschienen ist.	7. Dezember 2020
FB Name	Caribbean Electronic Payments Limited
FB Adresse	33A High Street Milton Keynes MK11 1AA
Firmenbuch-Nummer	06784544 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. Jänner 2009
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Cole, David Stanley Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sahadath, Dave Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Cole, David Stanley Stone Cross, Pevensey, East Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2009 Geburtsdatum: 03.1947 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Hodge, Steven Leslie Tenterden, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2009 Geburtsdatum: 05.1950 Rolle: Secretary Nationalität: British

Hodge, Steven Leslie Tenterden, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2009 Geburtsdatum: 05.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mayers, Barry Houston, Tx, United States Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2013 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Sahadath, Dave Freeport, New York, United States Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2013 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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