| Name |
Torchlightgroup Limited |
| Adresse |
63-65 Petty France
Ground Floor
London
SW1H 9EU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07672340 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | audit-exemption-subsidiary
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Torchlight Solutions LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Torchlightgroup Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.03.2021
Companies House Nummer: 09595548
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Dickson, Edward Charles
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 02.03.2021
Geburtsdatum: 05.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as firm
Lumley, Sean Craig
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 02.03.2021
Geburtsdatum: 04.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Dickson, Edward Charles
Swindon, Wiltshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2011
Geburtsdatum: 05.1974
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
GB
Torchlight Defence Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.03.2021
Companies House Nummer: 09206392
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Torchlight Security & Justice Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.03.2021
Companies House Nummer: 09206389
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Torchlight Solutions Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.03.2021
Companies House Nummer: 09206434
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors