Alle Informationen zu:

Name	Sherwin (Derby Holdings) LTD
Adresse	79 Caroline Street Birmingham B3 1UP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13999655 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Sherwin, Stephen Mark Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2022 Geburtsdatum: 06.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Parr, David Jonathan Derby, Derbyshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2022 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Financial Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sherwin, Stephen Mark Derby, Derbyshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2022 Geburtsdatum: 06.1966 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Williams, Michael Roger Derby, Derbyshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2022 Geburtsdatum: 06.1960 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Sherwin Financial Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2022 Companies House Nummer: 02093993 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more