Alle Informationen zu:

Name	Sherwin Financial Services Limited
Adresse	79 Caroline Street Birmingham B3 1UP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02093993 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Sherwin (Derby Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2022 Companies House Nummer: 13999655 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Sherwin (General Holdings) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 19.12.2022 Löschung: 22.12.2022 Companies House Nummer: 14042021 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Sherwin Insurance Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.12.2022 Companies House Nummer: 01434770 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Parr, David Jonathan Milton, Derby, Derbyshire, England Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2001 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Financial Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sherwin, Stephen Mark Derby, Derbyshire Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2001 Geburtsdatum: 06.1966 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Sherwin Financial Services Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (2)