Alle Informationen zu:

Name	Lucia Angelis Limited
Adresse	Tower House Lucy Tower Street Lincoln LN1 1XW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03214482 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Booth, Claudia Gwendoline Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2021 Geburtsdatum: 12.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Booth, John Michael Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2021 Geburtsdatum: 03.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Nettleham Securities Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.07.2021 Companies House Nummer: 01403080 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Booth, Claudia Gwendoline Forster Halland, Lewes, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2000 Geburtsdatum: 12.1948 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Booth, John Michael Horncastle, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2000 Geburtsdatum: 03.1950 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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