Alle Informationen zu:

Name	Nettleham Securities Limited
Adresse	Tower House Lucy Tower Street Lincoln LN1 1XW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01403080 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	30. November 1978
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

GB Lincoln Finance Shop Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03103554 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Streets Financial Consulting Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02029793 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Tutin, Paul Frederick Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Godley, Ralph Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 08.06.2018 Geburtsdatum: 07.1949 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Godley, Ralph Status: Inaktiv Eintragung: 28.12.2019 Löschung: 29.12.2020 Geburtsdatum: 07.1949 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Taylor, Geoffrey Peter Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.12.2021 Geburtsdatum: 05.1958 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Tutin, Paul Frederick Lucy Tower Street, Lincoln Status: Aktiv Eintragung: 22.06.1995 Geburtsdatum: 04.1962 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tutin, Paul Frederick Lucy Tower Street, Lincoln Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2017 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Advanced Energy Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Companies House Nummer: 08774697 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Lucia Angelis Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.07.2021 Companies House Nummer: 03214482 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Lusso Park Homes Limited Status: Inaktiv Eintragung: 07.03.2019 Löschung: 10.02.2020 Companies House Nummer: 11866984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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