| Name |
Rowsan Limited |
| Adresse |
Warren House
Warren Road
Kingston Upon Thames
KT2 7HY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04553304 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
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| Branche (ÖNACE) | 55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Warren House Conference Centre Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.08.2020
Companies House Nummer: 05537011
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Brown, Patricia Mary
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 18.08.2020
Geburtsdatum: 12.1938
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Brown, Philip Joseph
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 18.08.2020
Geburtsdatum: 10.1936
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kumar, Komathy Sampath
Kingston Upon Thames, Surrey
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.08.2020
Geburtsdatum: 11.1959
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Mallaya, Sampath Kumar
Kingston Upon Thames, Surrey
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.08.2020
Geburtsdatum: 05.1958
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Le ROI Estates Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.08.2020
Companies House Nummer: 03877211
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Whcc2 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.08.2020
Companies House Nummer: 03877206
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more