Alle Informationen zu:

Name	Le ROI Estates Limited
Adresse	Warren House Warren Road Kingston Upon Thames KT2 7HY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03877211 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	55900 - Sonstige Beherbergungsstätten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Rowsan Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2020 Companies House Nummer: 04553304 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Brown, Patricia Mary Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.08.2020 Geburtsdatum: 12.1938 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Brown, Philip Joseph Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.08.2020 Geburtsdatum: 10.1936 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kumar, Komathy Sampath Kingston Upon Thames, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2020 Geburtsdatum: 11.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mallaya, Sampath Kumar Kingston Upon Thames, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2020 Geburtsdatum: 05.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hirschfeld, Anthony Gustav High Road Chipstead, Coulsdon Status: Inaktiv Eintragung: 06.03.2000 Löschung: 30.09.2005 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Portugal Nationalität: British

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