| Name |
Statutory Accountants Limited |
| Adresse |
Avar Suites, Building 3, North London Business Park
Oakleigh Road South
London
N11 1GN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08879776 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Avar Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2019
Companies House Nummer: 05924318
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Varma, Ashok
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.04.2019
Geburtsdatum: 12.1953
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Avar Secretaries Limited,
Oakleigh Road South, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.02.2014
Rolle: Secretary
Nationalität: Other
Varma, Ashok
Oakleigh Road South, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.02.2014
Geburtsdatum: 12.1953
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
GB
Avar Secretaries Limited
North London Business Park, Oakleigh Road South, London, England, N11 1GN
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.02.2014
Löschung: 28.02.2025
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 04681740