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Alle Informationen zu:

Name	Nucleus Commercial Holdings Limited
Adresse	Mezzanine Floor, St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09646728 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Nucleus Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2017 Löschung: 01.06.2018 Companies House Nummer: 00009113 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Reeves, Craig Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 01.07.2017 Geburtsdatum: 03.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Shah, Chirag Piyush Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 01.07.2017 Geburtsdatum: 01.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Goldman, Mark Louis London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2015 Geburtsdatum: 05.1954 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

May, Graham Philip Bishops Stortford, Herts, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2015 Rolle: Secretary

Shah, Chirag Piyush London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2015 Geburtsdatum: 01.1983 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: British

Titley, Gordon William London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2015 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Willmett, Simon London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2016 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Winward, Deborah Ann London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2022 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB Nucleus Asset Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2017 Companies House Nummer: 09718435 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Nucleus Cash Flow Finance2 Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2021 Companies House Nummer: 10999923 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Nucleus Cash Flow Finance5 Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2022 Companies House Nummer: 14143211 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Nucleus Cash Flow Finance6 Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2022 Companies House Nummer: 14143216 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Nucleus Cash Flow Finance6 Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2022 Companies House Nummer: 14143216 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Nucleus Commercial Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2017 Companies House Nummer: 07829566 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Nucleus Commercial Finance1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2017 Companies House Nummer: 08564200 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Nucleus Property Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2017 Companies House Nummer: 09747438 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Nucleus Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2018 Companies House Nummer: 09914635 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Nucleus Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2018 Companies House Nummer: 09914635 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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